موظف/ة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

الوصف الوظيفي

الدائرة: وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
المسمى الوظيفـي:  موظف/ة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

الواجبات التفصيلية

• مراقبة العمليات النقدية والحوالات والمعاملات الائتمانية والقيام بالترتيبات الداخلية لمراجعة الحسابات من أجل التحقق من الالتزام بالإجراءات المتخذة لإنفاذ القوانين والتعليمات والامتثال لها ونجاعتها.
• تحليل الحسابات ومراجعة الحركات المدينة والدائنة. 
• اجازة فتح الحسابات الجديدة على البرنامج الالي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. 
• اجازة الحركات المالية على البرنامج الالي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. 
• متابعة تحديث القوائم الدولية والمحلية على البرنامج الالي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. 
• ﻣراﺟﻌﺔ ﺟﻣﻳﻊ اﻻﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ الواردة من كافة الفروع. 
• متابعة قوائم اسماء المشبوهين وما يتم عليها من تعديلات وفق المعايير الدولية ذات العلاقة.
• متابعة طلبات الكتب الواردة من وحدة المتابعة المالية من خلال موقع GOAML. 
• ابلاغ وحدة المتابعة المالية بكافة الحركات المالية للمبالغ التي تساوي او تزيد عن مبلغ 5000 دولار المنفذة في المصرف ورفعها من خلال موقع GOAML بنهاية يوم العمل.
• مراجعة تصنيف عملاء المصرف وفقا لدرجة مخاطرهم (مرتفعة، متوسطة، منخفضة) والاستمرار بمراقبة ومتابعة العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتوسطة.
• إعداد تقارير دورية (إحصائية) لذوي العلاقة عن كافة العمليات غير العادية والمشتبه بها ورفعها الى المسؤول المباشر.
• الاحتفاظ بالسجلات والدراسات والمعلومات عن كافة البيانات الخاصة بجميع العمليات المشبوهة وغير العادية.
• القيام بالتنسيق مع ذوي العلاقة بالمبادرات التي من شأنها ضمان التزام كافة موظفي المصرف بتطبيق قاعدة اعرف عميلك بمختلف مستوياتها ومتطلباتها.
• تقديم الاستشارات اللازمة بخصوص اجراءات العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة. 
• مراقبة التزام وتطبيق الدوائر والفروع لبنود سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
• اعداد دراسات تحليلة لعملاء المصرف وفق السينارويوهات على النظام الالي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
• اعداد تقارير الاشتباه المتعلقة بجرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب ورفعها للمسؤول المباشر.
• اي مهام ذات علاقة يكلف بها من قبل المسؤول المباشر.  

المؤهلات العلمية والخبرات:

• درجة البكالوريوس في أحد تخصصات العلوم المالية والادارية او القانون أو اي من التخصصات ذات العلاقة.
• خبرة عملية لا تقل عن سنة في الاعمال المصرفية. 

اللغات:

• معرفة ممتازة باللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.

مهارات شخصية:

• المعرفة بسياسات وأنظمة البنك. 
• الإلمام بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
• المعرفة بإجراءات العملاء المصرفية. 
• المعرفة بتعليمات الجهات الرقابية الداخلية والخارجية. 
• المعرفة بالجوانب القانونية للأعمال المصرفية. 
• اجادة اللغة الانجليزية بشكل ممتاز.

آلية التقديم:
يرجى من الراغبين/ات بالترشح للوظيفة ارسال السيرة الذاتية الخاصة مع رسالة توضح توائم المؤهلات مع متطلبات الوظيفة، على البريد الالكتروني التالي hc@tnb.ps في موعد أقصاه يوم الخميس  الموافق 15/12/2022 الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي لدولة فلسطين. ويرجى تضمين اسم الوظيفة " موظف/ة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب " في عنوان رسالة التقدم للوظيفة.

البنك الوطني ملتزم بتقديم فرص متكافئة لجميع المتقدمين والمتقدمات للوظائف المتاحة في كافة المستويات الادارية في البنك. سيتم التعامل مع كافة الطلبات المستلمة بسرية تامة، مع العلم انه سيقتصر التواصل مع المرشحين/ات الذين حققوا شروط التقدم للوظيفة لإجراء المقابلة فقط.